Ενα πρότυπο μοντέλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος είχε επινοήσει το νέο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με 66 εμπλεκόμενους, το οποίο αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι από την ανάλυση των συναλλαγών, που διενεργήθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών πορτοφολιών του φερόμενου ως «εγκέφαλου» του κυκλώματος προκύπτει ότι, είχε δίκτυο συναλλαγών με άτομα, που σχετίζονται με εταιρίες – παρόχους τυχερών παιχνιδιών, με άτομα που δραστηριοποιούνται ως betting traders (εμπόρους στοιχημάτων), με αθλητές, με ποδοσφαιρικούς παράγοντες, καθώς και με άτομα, που έχουν ύποπτη παικτική δραστηριότητα σε στοιχηματικές εταιρίες μέσω διαδικτύου, αλλά και έχουν αποκομίσει σημαντικά ποσά από κερδισμένα δελτία την τελευταία δεκαετία.
Αλλος κατηγορούμενος, με επίσης κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να έχει αναπτύξει ένα δίκτυο στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και στενά μέλη της οικογένειας του, συνδέονται συναλλακτικά μέσω των ηλεκτρονικών πορτοφολιών τους, με άτομα που φέρονται να λειτουργούν καταστήματα, όπου διενεργούνται παράνομοι στοιχηματισμοί με τη χρήση παράνομων λογισμικών, με άτομα που είναι ιδιοκτήτες πρακτορείων, αλλά και με άτομα τα οποία παρουσιάζουν ύποπτη παικτική δραστηριότητα σε διαδικτυακά στοιχήματα μέσω νόμιμης στοιχηματικής, τα οποία φέρονται να έχουν εισπράξει πλήθος κερδισμένων δελτίων, μεγάλης αξίας.
Επίσης από την ανάλυση της τραπεζικής τους δραστηριότητας προέκυψε και διασύνδεση με πράκτορες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή κυρίως της Θεσσαλονίκης και έχουν προμηθεύσει και τους ίδιους με μεγάλο πλήθος και μεγάλης αξίας, κερδισμένα δελτία.
Παράλληλα, οι περισσότεροι εκ των κατηγορουμένων φέρονται να έχουν ισχυρές συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ ο καθένας φέρεται να συναλλάσσεται με εκατοντάδες και χιλιάδες διαφορετικά πρόσωπα – χρήστες λογαριασμών ηλεκτρονικών πορτοφολιών, τα οποία λειτουργούν ως παρένθετοι για τη μεταφορά χρημάτων («money mules», δηλαδή μουλάρια που μεταφέρουν χρήματα), αλλά και για τη διενέργεια στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου (betting mules, μουλάρια στοιχηματισμού).